EL BLANQUEO DE CAPITALES DESPUES DE LA CRISIS DEL SISTEMA FINANCI ERO. CASOS DE PRENSA Y MANUAL DE PREVENCION (En papel)
MIGUEL PEREZ-AYALA HUERTAS,
AMANIEL EDICIONES, 2011
ISBN 9788493795733
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Datos del libro
- Nº de páginas: 203 págs.
- Editorial: AMANIEL EDICIONES
- Lengua: ESPAÑOL
- Encuadernación: Tapa blanda
- ISBN: 9788493795733
- Año edicón: 2011
- Plaza de edición: MADRID
Sinopsis
Dirigida a servir como guía para una correcta prevención de blanqueo de capitales después de la crisis padecida por el sistema financiero, basado en la experiencia en Entidades de Crédito y Sociedades de Inversión con carácter principal y esperando sea útil para otros profesionales. Se incluye un resumen de los últimos artículos de prensa publicados en relación a la materia (Operación Malaya, Caso Hidalgo, Goldfinger, Ballena Blanca, etc.)
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