EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

El objetivo de esta monografía es aportar una visión de conjunto sobre un fenómeno, el blanqueo de capitales, que ha cobrado unas dimensiones alarmantes en nuestra sociedad actual. Desde un análisis criminológico, centrado en las distintas fórmulas que se emplean para integrar fondos de ilícita procedencia en la economía legal, se aborda la lesividad de estas conductas para la competencia, fundiendo razonamientos macroeconómicos con la tradicional teoría del bien jurídico. A la luz de esas consideraciones se ponen de manifiesto las múltiples carencias de la normativa administrativa para la prevención del blanqueo de capitales y de los delitos que el Código penal dedica a esta cuestión en sus arts. 301 a 304.Nuestro legislador no ha sabido concretar con nitidez los limites entre el delito de blanqueo y los delitos de receptación y encubrimiento, lo que conduce a continuos solapamientos en la descripción de esas conductas. Finalmente se abordan las alternativas político-criminales a la vigente regulación, justificando la necesidad de introducir nuevas reformas en esta materia.