LEGAL COMPLIANCE

Estado: DE 2ª MANO (BUENO)


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Tiempo est. de lectura: 5h 55m

«Que no te líen» de Ariadna López @abogada_spain

Una guía imprescindible para moverte entre bancos, contratos y alquileres sin morir en el intento. ¿No acabas de entender tu nómina? ¿Te cobran comisiones que no sabes de dónde salen? ¿Te pierdes entre alquileres, contratos, herencias o trámites bancarios? Tranquilo: no es culpa tuya.

Sinopsis

El término “cumplimiento” se aplica en contextos muy variados, tales como el denominado corporate compliance (penal), tax compliance (impuestos), competition compliance (derecho de la competencia), etc. ¿Existe realmente una definición sobre qué es compliance y que ámbitos abarca?, ¿cómo se organiza un sistema general para la gestión del cumplimiento normativo y que responsabilidades personales asumen los Chief Compliance Officers?, ¿qué relación existe entre ética y cumplimiento?, ¿cuál es la relación entre cumplimiento, gobernanza y gestión del riesgo? Recurriendo a más de veinte textos internacionales, en su mayor parte considerados marcos de referencia para la gestión del cumplimiento generalmente aceptados, el autor da respuesta a estas y otras preguntas clave estudiando sus respectivos modelos y describiendo buenas prácticas mediante más de 40 tablas-resumen y 14 esquemas didácticos. Obra de referencia para responsables del área de cumplimiento, gobernanza, gestión del riesgo y las instancias jurídicas y de control interno de las organizaciones

Ficha Técnica

Editorial: Difusion Juridica y Temas Actualida

ISBN: 9788415150398

Idioma: Castellano

Número de páginas: 250

Tiempo de lectura: 5h 55m

Encuadernación: Tapa blanda

Fecha de lanzamiento: 18/01/2013

Año de edición: 2013

Plaza de edición: Madrid
Alto: 21.0 cm
Ancho: 17.0 cm
Peso: 300.0 gr

Especificaciones del producto

Escrito por Alain Casanovas Ysla

Alain Casanovas Ysla es abogado y experto acreditado. Actualmente es socio responsable de Servicios de Compliance de KPMG en España y, a lo largo de su carrera profesional, ha diseñado e implementado tanto sistemas de compliance transversales (superestructuras de compliance) como específicos en el ámbito de la prevención penal y del soborno. En el ámbito de la normalización internacional, ha venido actuando como jefe de la delegación española de los grupos de trabajo WG 3 y WG 4 del comité técnico ISO/TC 309, responsables de la elaboración de los estándares ISO 37002 e ISO 37301, respectivamente. Además, ha participado en los comités de proyecto ISO/PC 271 e ISO/PC 278, que desarrollaron los estándares ISO 19600 e ISO 37001. En el seno de la Asociación Española de Normalización, UNE, preside los subcomités CTN 165/SC 3 Sistemas de gestión del cumplimiento y sistemas de gestión anticorrupción y el CTN 165/SC 1 Gobernanza y canal de denuncias. Fruto de su experiencia, es autor de diversos libros como son Guía práctica de compliance según la Norma ISO 37301:2021, Compliance penal normalizado – El estándar UNE 19601, Legal Compliance – Principios de cumplimiento generalmente aceptados, Control legal interno y Control de riesgos legales en la empresa. Entre su obra digital, destacan sus Cuadernos de compliance y sus diferentes series de vídeos didácticos sobre esta materia. Es codirector de los dos primeros programas de posgrado de Compliance en España, en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.
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